Aysor.am-ը գրում է.

ԱՄՆ Դաշնային պահուստայի համակարգը (ԴՊՀ) քննություն է սկսել գերմանական խոշորագույն Deutsche Bank-ի նկատմամբ՝ դանիական Danske Bank-ի էստոնական մասնաճյուղի միջոցով փողերի լվացման գործով: Այս մասին հայտնում է Bloomberg-ը հղում անելով  երկու աղբյուրների, որոնք ծանոթ են քննության մանրամասներին: 
 
2018 թվականի սեպտեմբերին Danske Bank-ը հրապարակել է ներքին քննության մասին տվյալներ, որոնցում 6 200 հաճախորդւ գործունեությունը ճանաչվել են «շատ կասկածելի»:  
 
2018 թվականի նոյեմբերին Դանիայի խորհրդարանում բանկի նախկին թոփ-մենեջեր Հովարդ Ուիլքինսոնը հայտարարել է, որ կասկածելի գործարքների 65 տոկոսը (230 միլիարդ դոլարից 150 միլիարդը) կատարվել են եվրոպական խոշորագույն բանկի ամերիկյան ստորաբաժանման միջոցով: 

Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այստեղ 

Կայքում տեղ գտած մտքերն ու տեսակետները հեղինակի սեփականությունն են և կարող են չհամընկնել BlogNews.am-ի խմբագրության տեսակետների հետ:
print Տպել