Специальная следственная служба Армении возбудила дело по "офшорному" делу экс-главы СПИСА

Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по "офшорному" скандалу, в котором фигурирует бывший руководитель Службы принудительного исполнения судебных актов Мигран Погосян, передает газета "Айкакан жаманак".

Согласно сообщению, дело заведено по статье 310 Уголовного кодекса (незаконное участие в предпринимательской деятельности).

В Специальной следственной службе эту информацию изданию подтвердили.Подробности не сообщаются.

Ранее сообщалось, что прокуратура передала материалы по делу об "офшорному" скандалу следственному органу.

В опубликованных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) документах есть также компании, принадлежащие начальнику СПИСА Армении. По данным армянского сайта Hetq.am, занимающегося журналистскими расследованиями, Погосян является акционером трех зарегистрированных в Панаме компаний — «Sigtem Real Estates Incorporated», «Hopkinten Trading Incorporated» и «BANGIO INVEST S.A.".

Как сообщалось, в распоряжении крупнейших мировых СМИ оказалось множество документов, в которых указывается, что находящаяся в Панаме компания Mossack Fonseca регулярно помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов. В документах содержатся ссылки на 72 нынешних или бывших глав государств.