ԱՄՆ ԴՊՀ-ն ստուգում է Deutsche Bank-ի և Danske Bank-ի միջև կապը
23:30 , 25 հունվար, 2019Aysor.am-ը գրում է.
ԱՄՆ Դաշնային պահուստայի համակարգը (ԴՊՀ) քննություն է սկսել գերմանական խոշորագույն Deutsche Bank-ի նկատմամբ՝ դանիական Danske Bank-ի էստոնական մասնաճյուղի միջոցով փողերի լվացման գործով: Այս մասին հայտնում է Bloomberg-ը հղում անելով երկու աղբյուրների, որոնք ծանոթ են քննության մանրամասներին:
2018 թվականի սեպտեմբերին Danske Bank-ը հրապարակել է ներքին քննության մասին տվյալներ, որոնցում 6 200 հաճախորդւ գործունեությունը ճանաչվել են «շատ կասկածելի»:
2018 թվականի նոյեմբերին Դանիայի խորհրդարանում բանկի նախկին թոփ-մենեջեր Հովարդ Ուիլքինսոնը հայտարարել է, որ կասկածելի գործարքների 65 տոկոսը (230 միլիարդ դոլարից 150 միլիարդը) կատարվել են եվրոպական խոշորագույն բանկի ամերիկյան ստորաբաժանման միջոցով:
Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այստեղ